Samy Benarroch est Président d’Arca Conseil. Arca Conseil accompagne ses clients à travers quatre pôles de compétences qui lui permettent d’assister les entreprises au quotidien dans leurs prises de décision et dans leur stratégie : Pôle Enquêtes et Investigations, Pôle Fiabilisation et Loi Eckert, Pôle Affaires Spéciales et Internationales, Pôle Expertise Immobilière.
Le « Know Your Customer » : une réglementation stratégique pour la relation-client
- Les Experts
Pour une banque, être impliquée indirectement dans une affaire de blanchiment d’argent ou de fraude peut être lourd de conséquences. Pour prévenir cela, elles mettent œuvre le « Know Your Customer » ou « KYC », ensemble de réglementations...
