BNP Paribas : soupçons de blanchiment de fonds liés à Chypre

Flux financiers suspects : le point de départ de l'enquête

BNP Paribas dans la tourmente. La première banque européenne pourrait avoir favorisé le blanchiment de fonds douteux en provenance de Chypre ; le groupe avait déjà été condamné, en 2017, à une amende de 10 millions d'euros par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en raison d'importantes insuffisances dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

L'enquête en cours découle d'un signalement de Tracfin en mai 2023, concernant des flux financiers potentiellement douteux d’une société de courtage chypriote, TCR International Limited, sur la période de 2019 à 2021. Cette entreprise, qui gère des fonds d’investissement à l’international pour des sociétés ou des riches particuliers, aurait fait circuler des centaines de millions d'euros et de dollars sur des comptes-espèces en France, suscitant des préoccupations quant à l'origine de ces fonds. Selon une source proche du dossier, la suspicion porte sur des flux sans logique économique explicite et potentiellement douteux.

Le parquet de Paris a conformé avoir ouvert une enquête pour blanchiment aggravé, mettant en lumière la responsabilité de BNP Paribas Securities Services, qui aurait hébergé les comptes de TCR International Limited. Les autorités enquêtent pour déterminer si la banque a respecté ses obligations de vigilance dans le cadre de cette relation financière. BNP Paribas a réagi en affirmant sa volonté de se conformer aux obligations réglementaires, soulignant la mise en place d'un dispositif mondial de conformité.

Lien avec des clients russes et ukrainiens : des zones d'ombre à éclaircir

L'enquête révèle des connexions troubles, suggérant que derrière certaines opérations suspectes se trouvent de mystérieux clients russes et ukrainiens. Certaines sources évoquent de possibles liens avec le groupe paramilitaire russe Wagner ni avec son fondateur décédé, Evgueni Prigojine, même si, à ce stade, aucune connexion de ce type n’a été établie par les enquêteurs. Les autorités françaises examinent attentivement les transactions pour déterminer si des liens directs existent avec des entités ou individus sous enquête.

TCR International Limited a vivement nié tout lien avec le groupe Wagner, affirmant être auditée régulièrement par des cabinets externes. L'avocat de TCR a souligné que les vérifications en cours ne devraient pas être interprétées comme une suspicion de blanchiment. L'entreprise s'emploie à constituer un dossier pour confirmer la légitimité de ces opérations.